En el panorama actual, la amenaza del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo se presenta como una preocupación creciente para las empresas en diversos sectores económicos. Proaño Promotora Inmobiliaria reafirma su compromiso con la integridad y la legalidad en todas sus operaciones, adoptando medidas rigurosas para prevenir y detectar estas actividades ilícitas.
Marco Legal y Directrices Institucionales
Las leyes nacionales y las directrices establecidas por la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros (SCVS) y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) son fundamentales para orientar las operaciones en el sector inmobiliario. Estas normativas marcan el camino para Proaño | Proaño, asegurando que todas las transacciones cumplan con los estándares de cumplimiento requeridos.
Compromiso de Cumplimiento
Joan Proaño, CEO de Proaño | Proaño Promotora Inmobiliaria, subraya la importancia de cumplir con la normativa vigente: «Nuestro compromiso es claro. Nos aseguramos de que cada operación, desde la adquisición de propiedades hasta nuestras relaciones con proveedores y colaboradores, cumpla estrictamente con las regulaciones destinadas a prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.»
Procedimientos de Debida Diligencia
Para garantizar la integridad en todas las transacciones, Proaño | Proaño ha implementado procedimientos rigurosos de debida diligencia que incluyen:
- Conocimiento del Cliente: Antes de establecer cualquier relación comercial, se realiza una evaluación exhaustiva del cliente para entender su identidad, actividad económica y posibles riesgos asociados.
- Origen de Fondos: Se verifica detalladamente el origen de los fondos utilizados para las inversiones, asegurando la autenticidad de la información proporcionada.
- Uso de Dinero en Efectivo: Se prohíbe la aceptación de dinero en efectivo para la compra de propiedades, promoviendo así la transparencia en las transacciones.
Estas medidas no solo ayudan a prevenir el lavado de activos, sino que también promueven la transparencia y la trazabilidad en las operaciones financieras de la empresa.
Monitoreo Continuo y Capacitación
La inmobiliaria realiza un monitoreo constante de las transacciones para detectar cualquier actividad inusual o sospechosa, reforzando así sus sistemas de control interno. Además, se enfatiza la capacitación continua del personal para crear una cultura de vigilancia y responsabilidad en toda la organización.
Colaboración con Autoridades Competentes
Es crucial mantener una estrecha colaboración con las autoridades competentes, compartiendo información relevante y cooperando en investigaciones relacionadas con el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. Esta colaboración fortalece los esfuerzos de Proaño | Proaño en la lucha contra estas prácticas ilícitas.
En resumen, Proaño | Proaño Promotora Inmobiliaria se posiciona como un actor comprometido en la prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, implementando medidas robustas y cumpliendo con las normativas legales vigentes para garantizar operaciones éticas y responsables en el sector inmobiliario.
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