El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, presentó el 7 de noviembre de 2024 un nuevo proyecto de ley para combatir el lavado de activos en el país. Esta iniciativa es parte de su estrategia para enfrentar el crimen organizado y el narcotráfico. Problemáticas que han afectado seriamente la seguridad y economía del país. Noboa ha solicitado que el proyecto reciba tratamiento urgente en la Asamblea Nacional para implementar medidas preventivas y reactivas en el combate a estructuras criminales.
Objetivo del proyecto: combatir el lavado de activos y el crimen organizado
El proyecto de ley, denominado Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, busca regular y desmantelar los mecanismos de lavado de activos que alimentan a las organizaciones delictivas. El Gobierno sostiene que la introducción de capital ilícito en la economía local no solo afecta la seguridad. Sino que también distorsiona la actividad económica y la competitividad de sectores productivos.
Noboa explicó que esta legislación fortalecerá la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), la entidad encargada de supervisar operaciones financieras sospechosas en Ecuador, permitiendo identificar y bloquear fondos de origen ilegal. Según el comunicado de la Presidencia, las medidas propuestas buscan prevenir, localizar y erradicar flujos de capital ilícito.
Importancia de la UAFE en la lucha contra el crimen financiero
Uno de los puntos clave de la propuesta es el fortalecimiento de la UAFE, que jugará un papel central en la identificación y análisis de movimientos financieros inusuales. La UAFE se verá reforzada con mayores capacidades operativas y técnicas para rastrear actividades de lavado de activos a través de bancos, empresas y otras instituciones financieras. De aprobarse, este proyecto también incluiría sanciones y medidas preventivas para empresas que no cumplan con los protocolos de control.
La ley dotaría a la UAFE de herramientas que permitan el acceso rápido a datos financieros de transacciones sospechosas. Promoviendo la cooperación entre instituciones nacionales e internacionales. Esta modernización es fundamental en un país que enfrenta desafíos relacionados con economías ilícitas a gran escala.
Violencia y crimen en Ecuador: un panorama alarmante
Ecuador enfrenta una crisis de seguridad sin precedentes. En 2023, se convirtió en el país con la mayor tasa de homicidios per cápita en América Latina, alcanzando 47,2 homicidios por cada 100.000 habitantes. Este alarmante índice de violencia es atribuido a la expansión de grupos criminales vinculados al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el secuestro. La situación llevó a Noboa a catalogar la lucha contra el crimen organizado como un “conflicto armado interno”.
Desde principios de 2024, el gobierno ha adoptado medidas excepcionales, incluyendo la militarización de las cárceles, para frenar el accionar de las organizaciones criminales. Algunas de las cuales se han extendido hasta controlar territorios completos. Aunque el número de homicidios ha disminuido un 17% en lo que va del año, persisten problemas graves como la extorsión y el secuestro.
Ley contra el lavado de activos: una medida urgente para estabilizar la economía
El Ejecutivo ha pedido a la Asamblea Nacional un tratamiento urgente para este proyecto de ley. Según las autoridades, el lavado de activos genera un efecto negativo en la economía local, ya que distorsiona la competencia entre empresas y afecta la estabilidad de los sectores formales. Con esta normativa, el gobierno busca proteger los empleos y el sector productivo, además de mejorar los ingresos fiscales. Al cortar las fuentes de financiamiento del crimen organizado.
Noboa sostiene que esta ley también apoyará las acciones de la Policía y las Fuerzas Armadas, facilitando el seguimiento de fondos ilícitos. Este proyecto es una parte esencial de la estrategia gubernamental para evitar que el capital ilícito siga influyendo en el desarrollo económico y social de Ecuador.
Medidas adicionales en la lucha contra el crimen organizado
Además de la propuesta de ley contra el lavado de activos, el gobierno ha impulsado otras reformas. Estas incluyen mejoras en los sistemas de inteligencia y la cooperación internacional para el intercambio de información. Ecuador ha intensificado su colaboración con organismos de países vecinos y organizaciones internacionales para hacer frente al crimen transnacional y frenar la violencia en las fronteras.
Expectativas en la Asamblea Nacional
El debate en la Asamblea Nacional sobre esta ley será decisivo para la política de seguridad de Ecuador. Diversos sectores han expresado su apoyo a la propuesta, reconociendo la necesidad de un marco legal más robusto para enfrentar el crimen organizado. Sin embargo, algunos legisladores sugieren realizar ajustes en la iniciativa, principalmente en lo que respecta a las sanciones y los protocolos de supervisión.
La ley contra el lavado de activos representa un paso significativo en la estrategia de Noboa para frenar el auge de la violencia y el narcotráfico. De ser aprobada, Ecuador podría contar con un mecanismo eficiente y actualizado para desarticular redes de financiamiento criminal y evitar que el país siga siendo vulnerado por estas organizaciones ilícitas.
La propuesta de Noboa para combatir el lavado de activos busca ser una respuesta integral a la crisis de seguridad y el impacto del crimen organizado en la economía. Este proyecto refleja la determinación del Ejecutivo de enfrentar el problema con recursos legales. Técnicos e institucionales que fortalezcan el sistema financiero y la seguridad nacional.
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