FBI ayudará a identificar rutas de lavado de activos en Ecuador mediante una cooperación directa con instituciones de seguridad y justicia del país. La iniciativa se concretó tras la instalación de una oficina permanente del Federal Bureau of Investigation en territorio ecuatoriano.
La presencia del organismo estadounidense permitirá fortalecer la investigación financiera contra organizaciones criminales. Además, facilitará el intercambio de información estratégica entre entidades ecuatorianas y agencias internacionales.
Según las autoridades, uno de los principales objetivos consiste en rastrear el flujo económico de grupos delictivos. Por lo tanto, se buscará identificar las estructuras utilizadas para ocultar recursos obtenidos de actividades ilícitas.
FBI ayudará a identificar rutas de lavado: Coordinación entre Policía, Fiscalía y FBI
FBI ayudará a identificar rutas de lavado de activos mediante un esquema de cooperación interinstitucional. El acuerdo quedó establecido en un memorando de entendimiento firmado entre autoridades de Ecuador y Estados Unidos.
Este mecanismo permitirá que el Federal Bureau of Investigation trabaje de manera coordinada con la Policía Nacional del Ecuador y la Fiscalía General del Estado de Ecuador.
A través de este convenio se compartirán bases de datos, información de inteligencia y recursos investigativos. Además, se desarrollarán operaciones conjuntas orientadas a detectar redes de lavado de activos vinculadas con el crimen organizado.
En consecuencia, las autoridades esperan mejorar la capacidad de seguimiento del dinero ilícito que circula en el sistema financiero.
Nueva unidad especializada contra delitos financieros
FBI ayudará a identificar rutas de lavado de activos junto a una nueva unidad especializada creada por la Policía ecuatoriana. Este equipo está conformado por agentes seleccionados y capacitados para investigar delitos financieros complejos.
La unidad fue integrada bajo la dirección del comandante Pablo Dávila. Los agentes recibieron formación especializada para enfrentar esquemas sofisticados de blanqueo de capitales.
Además, la estrategia contempla la colaboración con la Unidad de Análisis Financiero y Económico, organismo encargado de monitorear operaciones financieras sospechosas.
Durante 2025, esta entidad reportó movimientos económicos inusuales por aproximadamente USD 1.577 millones. Estos recursos están bajo alerta por posibles vínculos con delitos de lavado de activos.
Según el director de la unidad, José Julio Neira, dichas operaciones requieren procesos investigativos por parte de la Fiscalía.
FBI ayudará a identificar rutas de lavado: Investigaciones sobre organizaciones criminales
FBI ayudará a identificar rutas de lavado de activos en un contexto de creciente cooperación internacional contra el crimen organizado. La presencia permanente del organismo estadounidense busca agilizar investigaciones iniciadas en años anteriores.
Estas investigaciones se intensificaron luego de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos calificara como terroristas a organizaciones criminales ecuatorianas.
Entre los grupos señalados se encuentran Los Choneros y Los Lobos, estructuras vinculadas con narcotráfico, extorsión y otras economías ilegales.
Según el director regional del FBI, Allen Pack, esta declaratoria permite utilizar nuevas herramientas investigativas.
Estas herramientas incluyen análisis financiero avanzado, cooperación judicial internacional y rastreo de activos. En consecuencia, las autoridades esperan desarticular las redes económicas que sostienen a estas organizaciones.
Oficina permanente del FBI en Quito
FBI ayudará a identificar rutas de lavado de activos desde una oficina permanente instalada en la Embajada de Estados Unidos en Quito.
Esta sede permitirá mantener una presencia operativa constante del organismo. Además, facilitará la coordinación con autoridades ecuatorianas en investigaciones transnacionales.
La cooperación busca fortalecer el combate contra el crimen organizado. Asimismo, pretende mejorar los mecanismos de rastreo financiero y judicialización de delitos económicos.
En consecuencia, las autoridades consideran que esta alianza podría reforzar la lucha contra el lavado de activos en Ecuador.
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