Caso Progen: Gobierno sigue la ruta del dinero y congela cuentas vinculadas
La investigación alrededor de los contratos adjudicados a la empresa Progen para la compra de generadores eléctricos durante la crisis […]
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Audiencia contra Vicko Villacís por presunto lavado de activos se instaló
La audiencia contra Vicko Villacís por presunto lavado de activos se instaló la noche del miércoles 3 de junio de […]
¡Alarma económica en Ecuador! Más de USD 5.000 millones ilícitos circulan
El lavado de activos ya representa cerca del 4% del PIB ecuatoriano El lavado de activos en Ecuador dejó de […]
El FBI ayudará a identificar rutas de lavado de activos en Ecuador
FBI ayudará a identificar rutas de lavado de activos en Ecuador mediante una cooperación directa con instituciones de seguridad y […]
Gobierno emite reglamento para fortalecer control contra el lavado de activos
Un año y medio después de la aprobación de la Ley de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento de […]
Daniel Noboa anuncia su plan de seguridad para combatir el crimen organizado
Daniel Noboa anuncia su plan de seguridad para combatir el crimen organizado mediante una estrategia integral presentada en cadena nacional. […]
Alias Gato Celi detenido en Colombia
Gato Celi detenido en Colombia volvió a colocar en evidencia el alcance financiero y criminal de la organización Chone Killers. […]
Medios bajo presión: GRANASA acusa al Gobierno de usar al Estado
La empresa Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, hizo pública una denuncia en la que […]
Red financiera y proceso penal de alias ‘Gerente’ en Ecuador
La estructura criminal vinculada a alias Gerente se ha convertido en uno de los casos más relevantes de lavado de […]
Exactriz de Enchufe TV, investigada por presunta red de lavado de activos
La exactriz Nicole Contreras, quien actuó en Enchufe TV, enfrenta una investigación por su posible participación en un esquema piramidal […]