Tag: lavado de activos
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Alias ‘Fito’, su esposa, hijos, padres y hermanos irán a juicio por lavado de activos en Ecuador
Caso Blanqueo Fito avanzó a una nueva etapa judicial tras la decisión de una jueza de llamar a juicio a 17 personas naturales y...
Escándalo financiero en Ecuador: Fiscalía investiga a cooperativa Incoop por presunto lavado de activos
La Fiscalía General del Estado inició una investigación previa por un presunto delito de lavado de activos vinculado con la Cooperativa Inteligencia de Negocios...
TCE suspende por nueve meses al movimiento Revolución Ciudadana por investigación de lavado de activos
El Juez del TCE ordenó la suspensión provisional por nueve meses del movimiento Revolución Ciudadana del registro de organizaciones políticas del Consejo Nacional Electoral....
La novia de alias ‘Fito’ actuó como nexo financiero con Los Tiguerones, Chone Killers y Clan del Golfo, según la Fiscalía
La novia de alias 'Fito' habría operado como nexo financiero, logístico y operativo entre Los Choneros y otras estructuras criminales. Así lo sostiene la...
Tras dilaciones, tribunal oficializa condena para el narco serbio Jezdimir Srdan
Condena para el narco serbio Jezdimir Srdan quedó oficializada tras varios meses de dilaciones procesales. El Tribunal de Garantías Penales Especializado notificó por escrito...