El caso La Reina tomó relevancia el 24 de agosto de 2026. La Fiscalía investiga presunto lavado de activos relacionado con tres hermanos. El expediente también analiza posibles vínculos con la administración municipal de Guayaquil. La investigación revisa operaciones financieras realizadas entre 2020 y marzo de 2026. Además, incorpora información sobre viajes al exterior y posibles delitos adicionales.
¿Qué investiga Fiscalía en el caso La Reina?
La Fiscalía General del Estado inició la investigación a partir de un Reporte de Operaciones Inusuales e Injustificadas. La Unidad de Análisis Financiero y Económico, UAFE, emitió ese reporte.
El expediente analiza movimientos financieros relacionados con Navila D.B. y sus hermanos David Aaron D.B. y Farid Antuan D.B.
Según la Fiscalía, el análisis comprende operaciones por USD 1.293.016,29 dentro del Sistema Financiero Nacional. También registra USD 683.894,42 movilizados entre cuentas.
La investigación además contempla 18 viajes al exterior registrados durante el periodo analizado.
El expediente examina posibles elementos relacionados con lavado de activos, defraudación tributaria y enriquecimiento ilícito.
La Fiscalía todavía debe determinar el origen y destino de los recursos. Por ahora, estos elementos forman parte de una investigación penal.
El vínculo con el Municipio de Guayaquil
Navila D.B. ingresó al Municipio de Guayaquil en mayo de 2023. Su llegada coincidió con la creación de la Dirección de Eventos Especiales.
A partir de ese periodo, la Fiscalía identificó un presunto incremento en los movimientos financieros de los tres hermanos.
Además, la investigación señala que Navila D.B. habría recibido recursos de Aquiles Alvarez mediante Ternape Petroleum S.A.
Los investigadores también revisan las operaciones financieras realizadas por sus hermanos. El objetivo consiste en establecer el origen y la circulación de los fondos.
¿Qué pasó con los investigados?
El 5 de agosto de 2026, la Fiscalía ejecutó varias diligencias dentro del expediente. Las acciones incluyeron órdenes de detención y allanamientos.
Los agentes también realizaron incautaciones y retuvieron vehículos durante el operativo.
Navila D.B. no fue localizada durante esas diligencias. Por otra parte, un juez dictó prisión preventiva contra sus hermanos David y Farid.
Además, la autoridad judicial ordenó retener recursos depositados en sus cuentas bancarias.
| Dato | Información |
|---|---|
| Operaciones analizadas | USD 1.293.016,29 |
| Movimientos entre cuentas | USD 683.894,42 |
| Periodo investigado | 2020 a marzo de 2026 |
| Viajes registrados | 18 |
| Instrucción fiscal | 90 días |
¿Qué significa la investigación para los ciudadanos?
El caso La Reina no implica una sentencia contra las personas investigadas. La Fiscalía todavía debe reunir elementos durante la instrucción fiscal.
Por lo tanto, las autoridades deberán demostrar sus hipótesis dentro del proceso correspondiente. Los investigados mantienen sus derechos y garantías procesales.
Para los ciudadanos, el expediente también muestra cómo las autoridades rastrean operaciones financieras consideradas inusuales. Estos controles permiten detectar movimientos que requieren una explicación sobre su origen.
Sin embargo, una operación reportada como inusual no demuestra por sí sola la existencia de un delito. La investigación judicial debe establecer si existió una conducta penal.
¿Qué relación tiene con el caso Goleada?
La divulgación del caso La Reina ocurrió el mismo día que una diligencia relacionada con Aquiles Alvarez. La audiencia preparatoria de juicio del caso Goleada quedó anulada.
La decisión ocurrió después de que suspendieran al juez Jairo García. La Judicatura tomó esa medida dentro de otra causa judicial.
La Fiscalía mantiene además una investigación separada denominada caso Goleada. Ese expediente analiza un presunto delito de lavado de activos relacionado con actividades empresariales.
La nueva investigación, por tanto, incorpora otro frente judicial relacionado con personas vinculadas a Guayaquil.
Fiscalía tendrá 90 días para avanzar en la investigación
La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días. Durante ese periodo, la Fiscalía podrá desarrollar nuevas diligencias y recopilar elementos.
El Ministerio Público deberá establecer si los movimientos financieros tienen una explicación lícita. También tendrá que determinar si existen responsabilidades penales.
El caso La Reina seguirá bajo investigación mientras las autoridades analizan los movimientos financieros y los vínculos señalados en el expediente. Las conclusiones dependerán de las evidencias que Fiscalía presente durante el proceso.
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Fuente: https://www.primicias.ec/
