La cooperación internacional volvió a demostrar su fuerza. Por lo que, Ecuador participó en una megaoperación europea que permitió desmantelar una red internacional dedicada al lavado de dinero proveniente del envío de droga desde Sudamérica hacia Europa. El operativo dejó siete detenidos y bienes incautados por más de cinco millones de euros.
Un operativo internacional de gran escala
La investigación fue dirigida por la Gendarmería Nacional Francesa en coordinación con los Carabineros de Italia y la Oficina Federal de Policía.
También participaron la Policía Federal Judicial de Amberes, la Agencia Estatal de Seguridad Nacional, la Aduana de Alemania y la Policía de Ecuador, bajo la coordinación de Europol y Eurojust.
Europol respaldó la investigación desde 2023, por lo que, convirtiéndola en una de las operaciones más activas del Centro Europeo de Delitos Financieros y Económicos.
Vínculos con mafias italianas
Las investigaciones revelaron que el sofisticado sistema de blanqueo de capitales estaba al servicio de miembros de la Camorra y la Ndrangheta.
La red operaba mediante empresas fantasma, facturación falsa e inversiones en bienes de lujo. Millones de euros provenientes del tráfico de cocaína eran “limpiados” y reinvertidos en distintos países europeos.
Un objetivo de alto valor
El principal investigado es un ciudadano montenegrino considerado objetivo de alto valor por Europol. Se había establecido en Cannes, Francia, junto a familiares cercanos, incluyendo un yerno italiano con antecedentes por lavado de dinero, fraude y delitos relacionados con armas.
Las pesquisas detectaron movimientos financieros sospechosos y una estructura basada en criptoactivos, viajes transfronterizos semanales en vehículos de lujo con compartimientos ocultos y una red empresarial que operaba en múltiples jurisdicciones.
Detenciones e incautaciones millonarias
El 23 de febrero fueron detenidos siete sospechosos: cuatro en Francia y tres en Italia, incluyendo al cabecilla montenegrino.
En la Costa Azul se incautaron cinco vehículos de lujo y propiedades valoradas en más de cinco millones de euros. Por lo que,además, se confiscaron empresas y activos en Suiza e Italia.
La red estaba directamente vinculada al tráfico marítimo de cocaína desde Sudamérica hacia los principales puertos europeos. Una incautación clave realizada por la Aduana de Bélgica a finales de 2023 marcó un punto decisivo en la investigación.
Fuente: El Universo
Te puede interesar:
