Compañías de reciente creación se convirtieron en menos de tres años en las mayores exportadoras de oro de Ecuador, superando incluso a firmas con décadas en el sector. La mayoría fue fundada en la provincia de El Oro, pero sus direcciones no existen y sus registros financieros son escasos. Esta investigación forma parte de la alianza “Dorada opacidad: mecanismos sobre el tráfico del oro latinoamericano”, liderada por Convoca de Perú con la participación de medios de Brasil, Colombia, Perú, Venezuela y Plan V por Ecuador.
El Caso de Soulmetals
La empresa minera Soulmetals no tiene página web ni redes sociales. Tampoco nadie da con su ubicación y sus dos fundadores apenas terminaron la escuela y el colegio. Sin embargo, en 2023, esa compañía exportó oro por un total de USD 105,4 millones en siete meses. Con ese volumen de ventas, Soulmetals es en la actualidad la sexta mayor exportadora de oro del Ecuador, superando incluso las exportaciones de compañías que llevan más de dos décadas en el sector minero.
Entre las 20 mayores comercializadoras, hay otras cuatro firmas que también escalaron rápidamente en esta actividad entre 2021 y 2023. Pero el caso de Soulmetals es uno de los más llamativos. Creada apenas en mayo de 2022, en Machala, capital de la provincia de El Oro, fronteriza con Perú, logró exportar 1,7 toneladas de oro al año siguiente, la mayor parte en el segundo semestre de 2023, según los registros aduaneros y de la Agencia de Regulación y Control de Energía y Recursos Naturales No Renovables (Arcernnr, hoy Arcom) a los que accedió esta alianza periodística.
Desafíos en la localización de Soulmetals
¿Cómo una empresa recién creada sacó del país esa cantidad de oro en solo seis meses? Soulmetals no atendió el pedido de información que esta alianza periodística le envió a sus correos registrados en la Superintendencia de Compañías; tampoco pudo ser localizada en la dirección que consta en esa entidad. Al menos cinco vecinos de las calles Arízaga y Palmeras, que es la dirección que registró la empresa, dijeron no conocerla y confirmaron que la dirección estaba errada, pues no coincidía ni la numeración ni la referencia asentadas.
Operaciones y exenciones fiscales
Aunque sin una oficina localizable, Soulmetals se levantó rápidamente como una exportadora poderosa. En junio de 2023, envió un primer cargamento de 11 kilos de oro. Pero, solo dos meses después, exportó 535 kilos del metal precioso, que envió en forma de 91 lingotes, dice la información aduanera a la que accedió el equipo de esta investigación. Por sus cuantiosas exportaciones, solo pagó USD 169.336 en impuestos en ese año. Un monto seis veces menor de lo que pagan compañías mineras con décadas de experiencia.
Una fuente relacionada con una minera, con 20 años en esta actividad, contó que en 2022 exportó alrededor de 391 kilos de oro a un valor de USD 29,5 millones. Por esa cantidad, pagó USD 1,2 millones en impuesto a la renta. Es decir, produjo en promedio 32 kilos mensuales y, para alcanzar esas cifras, debe mantener 800 empleados en nómina.
Cambios societarios y capitales internacionales
Nada de esto aparece en los registros financieros, contables y tributarios de Soulmetals en la Superintendencia. Lo que sí existen son los nombres de sus socios. Los ecuatorianos Mercedes de Jesús Severino y Daniel Jaramillo son sus fundadores. Severino, con 27 años de edad, solo ha pasado por la escuela. Mientras que Jaramillo, de 38 años, es bachiller y su oficio es la mecánica automotriz. Los dos inscribieron la compañía con un capital de USD 110.000 en una notaría de Machala.
Pero rápidamente hubo cambios societarios. El empresario indio Jha Pawan Sachidanand adquirió el 50% de Soulmetals a solo tres meses de haber sido creada. Tras su ingreso, la empresa recibió a inicios de 2023 una transferencia por USD 1,1 millones desde el First Abu Dhabi Bank, el banco más grande de Emiratos Árabes Unidos, de acuerdo a los registros de la Superintendencia de Compañías. Pawan Sachidanand vendió sus acciones el 1 de mayo de 2024.
Socios actuales y conexiones
En la actualidad, los accionistas de Soulmetals son los esposos César Ortega Loaiza, sin experiencia empresarial en este sector, y María Calle Durán, quien fue presidenta de una comercializadora de autos y equipos agropecuarios. En Ecuador, la Arcernnr -ahora llamada Arcom desde el 8 de mayo pasado- tiene registradas 79 empresas exportadoras de pequeña minería. De este total, al menos 10 se crearon entre 2020 y 2023 y exportaron oro por USD 529,7 millones. Nueve de ellas pagaron únicamente USD 445.838 en impuesto a la renta (IR) y una no canceló ningún valor. Ese pago representa el 0,08% del total exportado.
Esta es una cifra lejana a los tributos de otras empresas. Por ejemplo, Aurelian -filial de la canadiense Lundin Gold y dueña de la única mina a gran escala de oro en Ecuador- exportó USD 995,9 millones entre 2019 y 2023. Por esa cantidad pagó USD 93 millones en IR. Es decir, el 9,3% de lo exportado.
El caso de Orocomin
Soulmetals no es un caso aislado. Está relacionada con Orocomin, cuya presidenta y gerente también son Severino y Jaramillo, respectivamente. El equipo de investigación también buscó la residencia de Jaramillo, en Machala. La referencia y la numeración tampoco coincidieron con las registradas en la Superintendencia.
De igual manera, no hubo resultados al rastrear las direcciones que Orocomin tiene tanto en la Superintendencia como en el Servicio de Rentas Internas (SRI). En el primer caso, una de las locaciones se encontraba “detrás de la Urbanización Ciudad Verde”, pero al llegar al sitio sólo había un terreno baldío. En el segundo caso, una de las calles no existe.
Exenciones fiscales y actividades ilícita en Ecuador
Orocomin, creada en 2021, es la décima mayor exportadora de oro en Ecuador. Entre 2022 y 2023 vendió aproximadamente USD 81 millones y pagó USD 173.809 en impuestos. En la Superintendencia de Compañías no existen registros de sus movimientos económicos en 2023.
Las compañías de reciente creación han sido señaladas como un sector de riesgo, incluso por organismos internacionales. “Los comerciantes y los exportadores de oro de Ecuador, en particular las firmas nuevas, constituyen una preocupación prioritaria debido a su papel prominente en el comercio ilícito de oro. Actúan como principal punto de entrada del oro ilegal en los mercados legales al ocultar su origen ilícito, con frecuencia antes de venderlo a refinerías extranjeras”, publicó la OEA en su informe Tras el dinero del oro ilícito: fortaleciendo la lucha contra las finanzas de la minería ilegal, del 2021.
Conexiones Internacionales con Ecuador
“En las transacciones de este tipo, el dinero llega en transferencias desde el exterior en pago por el oro. Las empresas exportadoras de oro retiran el dinero en efectivo y en cheques por medio de compañías de transporte de caudales para ocultar el rastro de los fondos”, explica el reporte. En el caso de Orocomin, creada solo tres años atrás en Machala, el colombiano Luis Betancourt y el ecuatoriano Jonathan Mosquera son sus fundadores. Ambos solo han terminado la escuela y ninguno ha sido empresario de ningún tipo, según consta en la escritura de la empresa que reposa en la Superintendencia de Compañías. Pero registraron a Orocomin con un capital de USD 110.000.
Al igual que en Soulmetals, Orocomin también tuvo un accionista indio, Shah Gopalbhai Narendrabhai, quien a 10 meses de creada compró el 55% de las acciones. Gopalbhai fue además presidente de la empresa Dios del Sol Ecuador Redisolec -hoy disuelta-, vinculada a la empresa peruana Dios del Sol SAC, donde Gopalbhai fue uno de sus accionistas, según el portal Datos Perú. En agosto de 2023, el empresario indio vendió sus acciones en Orocomin.
Red de conexiones empresariales
Gopalbhai también fue accionista en Chris Zahav & More Comercializadora Chris Zahav & More Chriszahav More S.A., una minera que está en el duodécimo lugar de las mayores exportadoras de oro desde Ecuador. Domiciliada en Guayaquil, entre 2019 y 2022 vendió USD 74,1 millones en oro. Esta alianza periodística intentó comunicarse con la empresa mediante su correo registrado en la Superintendencia, pero este rebotó.
Ekam Minerals S.A. está también relacionada a Soulmetals y Orocomin. Esta empresa hizo una sola exportación de 3 lingotes de oro por USD 225.082
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