La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) del Ecuador ha marcado un récord significativo al reportar más de 600 millones de dólares en operaciones sospechosas en tan solo los primeros cinco meses del año 2025. La institución, clave en la lucha contra el lavado de activos y los delitos financieros, proyecta que esta cifra podría alcanzar los mil millones de dólares para finales del año. La frase “operaciones sospechosas reportadas por UAFE” representa una preocupación creciente en la lucha institucional contra el crimen económico.
Crecimiento exponencial en operaciones sospechosas reportadas por UAFE
José Julio Neira, secretario general de Integridad Pública y actual director encargado de la UAFE y del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), confirmó que esta cifra es histórica. Hasta hace pocos años, los reportes anuales de operaciones inusuales a la Fiscalía se mantenían entre los 200 y 500 millones de dólares. La tendencia actual, que ya supera los 600 millones en menos de medio año, se debe, según Neira, a una mejora en los procesos internos, no necesariamente a un incremento en la actividad delictiva.
“Estamos aplicando mayor eficiencia institucional. No hemos aumentado el presupuesto, pero sí hemos fortalecido capacidades técnicas con inteligencia artificial, herramientas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y pruebas de confianza al personal”, detalló el funcionario.
Sectores de alto riesgo bajo la lupa de la UAFE
En relación con las operaciones sospechosas reportadas por UAFE, Neira identificó sectores económicos con mayores niveles de exposición: minería, mercado inmobiliario y la compraventa de vehículos de alta gama. Estos sectores, particularmente vulnerables debido a la dolarización de la economía ecuatoriana, atraen redes de lavado de activos. En respuesta, la UAFE ha incrementado en un 155% las inspecciones a sujetos obligados, como parte de su estrategia preventiva y correctiva.
Caso Eclipse y la depuración interna de la UAFE
Uno de los episodios más delicados en la gestión reciente ha sido el caso Eclipse, una red de lavado de activos identificada dentro de la propia institución. Un exfuncionario se encuentra actualmente detenido, mientras que el 70% del personal fue removido desde que Neira asumió la dirección. “No voy a permitir que la UAFE sea utilizada para encubrir intereses ilícitos. Este es un organismo de transparencia”, afirmó con contundencia.
Acción regional y liderazgo internacional de la UAFE
En su nuevo enfoque estratégico, la UAFE también ha comenzado a liderar operativos transfronterizos junto a Colombia y Perú para controlar la salida irregular de divisas. “Es la primera vez que estos controles se aplican de forma operativa y real, pese a que existían en el papel desde hace años. Ahora lideramos 24 procesos de investigación por lavado de activos, una cifra que triplica los registros anteriores”, explicó Neira.
Contratación pública y decisiones polémicas en Sercop
Como director encargado del Sercop, Neira también ha impulsado reformas a la Ley de Contratación Pública. Una de sus decisiones más relevantes ha sido recomendar la declaratoria de desiertos en contratos asignados a Segura EP para mejorar la seguridad de Guayaquil. “Detectamos 12 irregularidades: desde documentación incompleta hasta requisitos diseñados para beneficiar a proveedores específicos. Eso es inadmisible”, denunció.
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