- Jackson Felipe Z. M. fue detenido en una exclusiva urbanización de La Puntilla.
- La red operaba mediante exportadoras de banano y concesiones de minería en Azuay y El Oro.
- Las pesquisas apuntan a transferencias financieras con carteles de los Balcanes y Europa.
- Se auditan bienes inmuebles, embarcaciones y vehículos blindados incautados en Guayas.
Las investigaciones derivadas de la Operación Gran Fénix Cantabria pusieron al descubierto el complejo entramado empresarial montado por Jackson Felipe Z. M., identificado por las autoridades como financista clave de la banda criminal Los Lobos y articulador de envíos de droga hacia el mercado europeo.
Fachadas comerciales y bienes de lujo en Samborondón
El esquema societario involucraba al menos cinco empresas creadas legalmente para la exportación de frutas y la explotación de yacimientos mineros. A través de estas actividades comerciales, los fondos ilícitos ingresaban al sistema bancario nacional y eran invertidos en propiedades inmobiliarias en Plaza Lagos, Mocolí y vía a la Costa.
Los peritajes policiales revelaron que Jackson Z. M. servía de puente entre alias Pipo y emisarios de la mafia balcánica. Este procedimiento judicial complementa las acciones coordinadas contra el crimen organizado reportadas en el despliegue de control fronterizo y vigilancia aérea en Ecuador.
Auditorías patrimoniales y cooperación judicial
La Fiscalía General del Estado solicitó medidas cautelares de inmovilización de fondos y prohibición de enajenar bienes mientras avanza la instrucción fiscal por presunto lavado de activos y delincuencia organizada.
Autoridades del Ministerio del Interior recalcaron que la cooperación con Europol continuará activa para rastrear las ramificaciones del grupo en puertos de los Países Bajos y Bélgica.
Rastreo de activos y cuentas en el sistema financiero
Las auditorías patrimoniales conducidas por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) revelaron que las compañías vinculadas a Jackson Felipe Z. M. movilizaron transferencias financieras por más de 15 millones de dólares sin justificación tributaria ante el Servicio de Rentas Internas (SRI). Las transacciones incluían envíos de divisas a intermediarios en jurisdicciones extranjeras y adquisición de maquinarias mineras de alto tonelaje.
Los agentes antidrogas establecieron que la red utilizaba empresas mineras en Azuay y exportadoras de frutas en Guayas para mezclar capitales ilícitos con fondos de operaciones comerciales legítimas, una modalidad típica de lavado de activos diseñada para eludir las alertas bancarias automáticas.
Vínculos internacionales con el narcotráfico en Europa
La información recopilada por la Policía Nacional en coordinación con Interpol apunta a que el procesado operaba como contacto directo de emisarios de la mafia balcánica encargados de recibir contenedores de exportación en terminales de Amberes y Róterdam. Las investigaciones continuarán abiertas para determinar la participación de otros directivos societarios y funcionarios en el esquema ilícito.
Procesos judiciales y extinción de dominio en marcha
La Fiscalía General del Estado adelanta los trámites para solicitar la extinción de dominio sobre los bienes inmuebles, embarcaciones y vehículos de lujo incautados durante los allanamientos en Guayas. Las autoridades subrayaron que golpear las finanzas de las redes narcodelictivas es prioritario para desarticular su influencia en el territorio nacional.
Las investigaciones patrimoniales continuarán en coordinación con agencias extranjeras para identificar el destino final de las transferencias bancarias internacionales y sancionar a los operadores societarios involucrados en este esquema de blanqueo de capitales.
La coordinación entre la Fiscalía General del Estado y agencias policiales internacionales continuará activa para rastrear el destino final de las transferencias financieras y asegurar la sanción de los involucrados en este entramado de delincuencia organizada y lavado de activos.
Las autoridades subrayaron que la extinción de dominio sobre bienes adquiridos de forma ilícita es un mecanismo clave para impedir que las estructuras criminales utilicen su poder económico en perjuicio de la seguridad ciudadana.
La Fiscalía General del Estado reiteró que las investigaciones contra la delincuencia organizada y el lavado de activos continuarán de forma rigurosa para desmantelar las redes financieras ilegales y garantizar la seguridad de la ciudadanía en todo el territorio ecuatoriano.
Los procesos de incautación y extinción de dominio buscan garantizar que los recursos provenientes de actividades ilícitas no financien más actos delictivos en el país.
