Detienen al alcalde de Vinces Alfonso Montalván por presunto lavado de activos
El alcalde de Vinces Juan Alfonso Montalván fue aprehendido en horas de la madrugada de este 28 de octubre. Fiscalía […]
Lavado Activos
Fiscalía investiga mulas financieras vinculadas al caso Laberinto
La Fiscalía expuso indicios sobre el empleo de personas particulares para efectivizar cheques de fondos públicos. Las pesquisas vinculan transferencias […]
Corte de EE. UU. solicita la extradición de Daniel Salcedo y Ronald Herrera
Fiscales de Florida formalizaron la solicitud de extradición contra Salcedo y Ronald Herrera. Se los acusa de conspiración internacional para […]
Álvaro Pulido debe comparecer ante tribunal federal en Miami por dos causas
Convocan a Álvaro Pulido ante magistrada federal en el sur de Florida. Señalado como socio financiero de Alex Saab en […]
EE. UU. arresta a Álvaro Pulido, socio de Alex Saab ligado a red en Ecuador
Álvaro Pulido Vargas fue arrestado bajo cargos de conspiración para lavado de activos. La fiscalía de Florida vincula al detenido […]
Predios por USD 4,2 millones de red de alias Fito siguen sin bloqueo catastral
Un informe catastral detecta 34 predios por USD 4,2 millones a nombre de la red de Fito. Los bienes en […]
UAFE detecta millonario esquema de lavado de la esposa de alias Fito
Informes de la UAFE y Fiscalía revelan ingresos financieros injustificados por más de USD 1,93 millones. La procesada constituyó firmas […]
Esposa e hija de alias Fito ingresan a la cárcel La Roca en Guayaquil
El SNAI confirmó el ingreso de Inda Peñarrieta y Michelle Macías al centro penitenciario de máxima seguridad. Ambas procesadas fueron […]
Jueza ratifica prisión a Vicko Villacís en Caso Blindado y pide a Interpol
La jueza nacional Daniella Camacho desestimó los pedidos de revocatoria de siete procesados. El alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís, continuará […]
25 jueces de Pichincha se capacitarán en lavado de activos y crimen organizado
El Consejo de la Judicatura autorizó una capacitación especializada para 25 jueces de Pichincha. Las jornadas se realizarán del 21 […]
Qué ofrece Alex Saab a EE.UU. a cambio de cooperar en su caso
Alex Saab se declaró culpable de conspiración para lavado de activos ante una corte federal de Florida. A cambio de […]
Justicia de EE. UU. rastrea red de criptomonedas de Daniel Salcedo
Fiscales del Distrito Sur de Nueva York acusan a Daniel Salcedo de blanqueo internacional de capitales. El procesado operó una […]