Tag: lavado de activos
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La empresa Gráficos Nacionales S.A. (GRANASA), editora de los diarios EXPRESO y EXTRA, hizo pública una denuncia en la que señala al Gobierno del...
Noboa plantea la renuncia de Mario Godoy en medio del escándalo judicial
El presidente de la República, Daniel Noboa, sugirió que Mario Godoy deje su cargo como presidente del Consejo de la Judicatura una vez que...
Red financiera y proceso penal de alias ‘Gerente’ en Ecuador
La estructura criminal vinculada a alias Gerente se ha convertido en uno de los casos más relevantes de lavado de activos investigados en Ecuador...
¿Otro caso Metástasis? Denuncian presiones judiciales para favorecer a un narcotraficante
La sola posibilidad genera alarma institucional. ¿Existe una nueva instrumentalización de la justicia para beneficiar a un narcotraficante?Aunque no se trata formalmente de los...
De Nueva Jersey a Ecuador: la ruta silenciosa de un operador balcánico
Durante años, la mafia albanesa ha tejido una red criminal que trasciende continentes, utilizando estructuras legales y actividades comerciales como fachada. Uno de esos...