Tag: lavado de activos
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El presidente de la República, Daniel Noboa, sugirió que Mario Godoy deje su cargo como presidente del Consejo de la Judicatura una vez que...
Red financiera y proceso penal de alias ‘Gerente’ en Ecuador
La estructura criminal vinculada a alias Gerente se ha convertido en uno de los casos más relevantes de lavado de activos investigados en Ecuador...
¿Otro caso Metástasis? Denuncian presiones judiciales para favorecer a un narcotraficante
La sola posibilidad genera alarma institucional. ¿Existe una nueva instrumentalización de la justicia para beneficiar a un narcotraficante?Aunque no se trata formalmente de los...
De Nueva Jersey a Ecuador: la ruta silenciosa de un operador balcánico
Durante años, la mafia albanesa ha tejido una red criminal que trasciende continentes, utilizando estructuras legales y actividades comerciales como fachada. Uno de esos...
EE.UU. revisa fortunas de proveedores hospitalarios vinculados a Ecuador
Las autoridades estadounidenses han iniciado una profunda investigación financiera relacionada con posibles casos de corrupción en el sistema de salud pública ecuatoriano. Según revelaciones...
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Los nuevos modelos híbridos de Kia en Ecuador llegaron...
