Tag: lavado de activos
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El caso que involucra al Registro de la Propiedad de Manta y a la familia de alias ‘Fito’, cabecilla de Los Choneros, ha encendido...
Caso Blanqueo: familiares de ‘Fito’ seguirán detenidos en La Roca por decisión judicial
En el marco del caso Blanqueo ‘Fito’, un Tribunal de la Unidad Anticorrupción ratificó la medida de prisión preventiva contra los familiares del narcotraficante...
La mansión de alias Fito revela una sofisticada red de lavado de activos
Una residencia de lujo, ubicada en un barrio popular de Manta y valorada oficialmente en más de USD 86.000, se ha convertido en una...
Exactriz de Enchufe TV, investigada por presunta red de lavado de activos
La exactriz Nicole Contreras, quien actuó en Enchufe TV, enfrenta una investigación por su posible participación en un esquema piramidal disfrazado de escuela...
Operaciones sospechosas reportadas por UAFE ya superan los 600 millones de dólares
La Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) del Ecuador ha marcado un récord significativo al reportar más de 600 millones de dólares en...